Sebuah gugatan dilaporkan oleh mantan wakil presiden Valencia, Miguel Zorío, kepada Kejaksaan Anti Korupsi Valencia pada hari Jumat lalu terhadap pemegang saham mayoritas klub Peter Lim dan presiden dewan, Layhoon Chan, atas pembayaran yang dianggap ilegal dari entitas kepada Meriton, perusahaan investor, seperti yang diumumkan pada hari Selasa.
Zorío mengakui bahwa dalam laporan keuangan Valencia “terdapat kutipan bahwa ada kontrak layanan antara klub dan Meriton,” perusahaan Lim, namun ia menekankan bahwa tidak ada “rincian dokumen atau akuntansi” yang diberikan.
Mantan anggota dewan tersebut menyebut telah menerima informasi “secara anonim” dari seseorang yang bekerja atau pernah bekerja di entitas tersebut tentang “deklarasi 347” yang diajukan klub kepada Otoritas Pajak.
Menurut Zorío, informasi tersebut mencantumkan bahwa Meriton Holdings Lte, perusahaan Lim, mendapatkan pembayaran sebesar 17,2 juta euro pada tahun 2022 dan 6,147 juta euro pada tahun 2023 dari Valencia dan menyatakan bahwa hal itu dilakukan “untuk layanan dan jumlah yang tidak tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan dalam rapat pemegang saham tahun lalu.”
Zorío menunjukkan bahwa “jumlah tersebut mungkin telah digunakan oleh Meriton secara ilegal untuk mendapatkan kembali pinjaman yang dikapitalisasi pada tahun 2022 sebesar 17.600.000 euro dan untuk membayar gaji Layhoon di Asia,” mengingat bahwa presiden tersebut tidak mendeklarasikan penghasilan apa pun di Spanyol, seperti yang ditunjukkan dalam dokumen yang dikirimkan.
“Jika jumlah tersebut benar, dalam tahun terakhir Meriton telah mengambil 23.347.000 euro dari kas klub, yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman yang dikapitalisasi secara ilegal,” kata Zorío.
Gugatan tersebut adalah atas tindakan yang tidak jujur, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang dan, menurut pernyataan dari Zorío, “jika terbukti, akan membuktikan bagaimana mereka telah mengosongkan klub dengan bantuan eksekutif Spanyol dan Valencia yang bekerja di Valencia.”
Zorío juga menyebutkan bahwa Meskipun rapat pemegang saham tahun 2017 menyetujui untuk menutup perusahaan Valencia CF Asia Ltd yang telah didirikan oleh klub di Singapura, penutupan tersebut belum terjadi dan klub telah “mengeluarkan tagihan kepada anak perusahaannya” sebesar 2,6 juta euro antara tahun 2022 dan 2023.
Dalam gugatannya, Zorío menyertakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh seorang “detektif” di Singapura yang menurutnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki karyawan, kantor kosong, dan dikelola oleh firma hukum.
Selain itu, mantan anggota dewan tersebut mempertanyakan hubungan klub dengan pasar Barcelona yang diduga telah menerima pembayaran sebesar tiga juta euro dalam enam bulan pada tahun 2023.
Zorío meminta kepada Kejaksaan untuk “mengklarifikasi aliran uang” dari Valencia ke “induk perusahaan, dengan perusahaan dalam kelompok dan dimiliki, dengan agen pemain yang terkait langsung dengan Peter Lim (Jorge Mendes dan Gestifute di antaranya), dan semua pergerakan uang yang aneh dan ilegal yang dapat membuktikan tindakan yang tidak jujur dari perusahaan, antara kejahatan korporasi lainnya.”
